汇业银行已终止其北韩业务并将实施新的反清洗黑钱程序

2006.02.16

香港∕纽约（2006年2月16日）海陆国际律师事务所代表客户汇业银行于今天发出下列声明：

汇业银行（“该银行”）已终止其与北韩实体的业务，并正实施新的加强反清洗黑钱政策及程序。在其公告中，该银行直接就美国财政部金融犯罪执法网路（FinCEN）拟作出裁决的通知作出回应，该通知指该银行为「高度关注洗黑钱」银行（primary money laundering concern）。在过去的数个月，新闻报导错误地将金融犯罪执法网路的行动描述为美国政府对该银行的制裁。

实际上，美国政府并没制裁汇业银行，而金融犯罪执行网路亦没通过最后裁决。反而，该银行正与该等权力机关合作。该银行透过其美国律师海陆国际律师事务所（Heller Ehrman LLP）提交意见函予金融犯罪执行网路，并两次会见金融犯罪执行网路的代表。Joseph T. McLaughlin，海陆国际律师事务所纽约办事处的主席表示：「我们只是在作出裁决过程的第一阶段，而该银行正全面与美国监管者合作。现时并没有美国法律、条例或规例禁止美国或外国实体与汇业银行进行业务往来。」

自2005年9月下旬，该银行由澳门政府委任的三人行政委员会管理。在过去的5个月，该银行已：

• 关闭所有与北韩人及相关实体的帐户；
• 委聘安永会计师行审查该银行与部份客户的交易；及
• 委聘德勤．关黄陈方会计师行建议及协助草拟及实施新的反清洗黑钱政策及程序。

另外，该银行已表示其在将来将不会重新开始与北韩人或相关个体的关系。因着这些发展，汇业银行已要求金融犯罪执行网路撤回其拟作出裁决的通知。该银行建议，其情况与乌克兰的情况相似―在乌克兰修改其反清洗黑钱及有关法律作为回应金融犯罪执行网路的关注的步骤后，金融犯罪执行网路撤回其拟作出裁决的通知。

在此其间，汇业银行正在营业，并在澳门政府委任的行政委员会的管理下运作。该银行希望其营业行为的改变可带回其前客户，并吸引新的客户。

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